Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2016/44822 بتاريخ 01/11/2017 : استبعاد جريمة غسل الأموال متى ثبتت حيازة أموال متأتية مباشرة من جنحة
Principe juridique
- تقوم جريمة غسل الأموال على تلازم حيازة أموال غير مشروعة المصدر مع ثبوت كونها متأتية من جنحة أو جناية، ويستوجب ذلك على المحكمة عند استبعاد هذا الوصف أن تفحص عناصره القانونية وتبيّن أسباب الاستبعاد تعليلا مستمدا مما له أصل ثابت بالملف.
- متى ثبتت جريمة ممارسة العمليات المصرفية بصفة اعتيادية دون صفة مؤسسة قرض، فإن الأموال المجموعة تعدّ متأتية مباشرة من جنحة، ويتعين على المحكمة ترتيب الآثار القانونية على هذا الثبوت عند بحث قيام غسل الأموال.
- لا يستقيم تغيير التكييف من غسل الأموال إلى التحيل إذا انتفى قصد الاستيلاء واستعمال الحيل للإيهام بوجود مشاريع لا أصل لها، لأن مجرد تجريم طريقة جمع الأموال لغياب صفة مؤسسة القرض لا يحقق بذاته أركان التحيل.
Textes appliqués
- الفصول 261 و262 و263 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 263 من م إ ج-الفصلين 7 و14 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المتعلق بمؤسسات القرض-الفصلين 14 و51 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المنقح بالقانون عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006 المتعلق بمؤسسات القرض-الفصول 62 و63 و64 و65 و67 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال-القانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 المتعلق بممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص-الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصل 62 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال-الفصل 2 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المنقح بمقتضى القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009-أحكام الفصل 14 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض-الفصل 14 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض-الفصل 2 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض-الفصل 69 م إ ج-الفصل 199 م إ جن-الفصل 121 م إ ج-الفصل 4 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.