-
Signalement aux banques, établissements financiers et professions et activités non financières désignées du 06-11-2025
…لسنه 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 وخاصه الفصل 112 منه؛ وعلي منشور البنك المركزي التونسي عدد 8 لسنه 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 كما تم تنقيحه…
-
Signalement aux banques, établissements financiers et professions et activités non financières désignées n° 248/2025
…لسنه 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 وخاصه الفصل 112 منه؛ وعلي منشور البنك المركزي التونسي عدد 8 لسنه 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 كما تم تنقيحه…
-
Signalement aux banques, établissements financiers et professions et activités non financières désignées n° 245/2025
…لسنه 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 وخاصه الفصل 112 منه؛ وعلي منشور البنك المركزي التونسي عدد 8 لسنه 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 كما تم تنقيحه…
-
قانون عدد 41 لسنة 2024 مؤرخ في 2 أوت 2024 يتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها
…وقبل تسليم صيغ شيكات للحريف، علي المصرف ان يسترشد لدي البنك المركزي التونسي عن وضع صاحب الحساب في نطاق ما هو مبين بالفصل 411 سادسا من هذه المجله…
-
Signalement aux banques, établissements financiers et professions et activités non financières désignées n° 217/2023
…لسنه 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 وخاصه الفصل 112 منه؛ وعلي منشور البنك المركزي التونسي عدد 8 لسنه 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 كما تم تنقيحه…
-
الشروط المطلوبة للانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار لعمليات النقل بمقابل المتعلقة باقتناء المساكن بالعملة الاجنبية و الوثائق المقدمة للايفاء بهذه الشروط
…الديوانه، كشوفات الحساب البنكي التي تثبت ايداع ...) - الوثائق التي تثبت ان تمويل الاقتناء تم من تلك الاموال المورده - وثائق خلاص البائع (اوامر التحويل، اشعار بعمليات مدينه او دائنه…
-
Loi organique n° 2019-9 du 23 janvier 2019, modifiant et complétant la loi organique n° 2015 - 26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent
…الفصل 115 (فقره ثالثه) وعلي هذه الجهات اشعار اللجنه التونسيه للتحاليل الماليه باي عمليات مسترابه تتفطن لها اثناء قيامها باعمال تفقد علي الاشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا…
-
Loi n° 2007-41 du 25 juin 2007, portant amnistie d’infractions de change et fiscales
…1 ايداع تصريح لدي البنك المركزي التونسي بالمكاسب المشار اليها بالفقره "ا" من الفصل الاول اعلاه، 2 اعاده المداخيل والمحاصيل والمكاسب من العملات المشار اليها بالفقره "ب" من…