بحث
« تحويلات مالية »
-
قانون أساسي عدد 9 لسنة 2019 مؤرخ في 23 جانفي 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
…وتتخذ هذه التدابير خاصه عند: - ربط العلاقه، - القيام بمعاملات ماليه عرضيه تعادل قيمتها او تفوق مبلغا يتم ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالماليه او تتضمن تحويلات الكترونيه، - قيام…
-
قرار تعقيبي عدد 41172 بتاريخ 15/06/2017 : لا تقوم جريمة التحيل إلا بثبوت استعمال الحيل والخزعبلات المولدة للتسليم
…تم نتيجه وسائل احتياليه ثابته، فان الوصف الجزائي لجريمه التحيل ينتفي ولو وجدت تحويلات ماليه بين الطرفين.|ادعاءات القائم بالحق الشخصي بشان واقعه السرقه تظل غير كافيه لاثبات…
-
منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 19 لسنة 2007 : الحسابات الخاصة "قانون عدد 41 لسنة 2007" بالعملات وبالدينار القابل للتحويل
…الفصل 7 يمكن الخصم من الحسابات الخاصه " قانون عدد 41 لسنه 2007 " بالدينار القابل للتحويل بحريه من اجل : - كل تسويه ماليه بالبلاد التونسيه - شراء عملات اجنبيه في سوق…