بحث
« تدابير العناية الواجبة »
-
مذكرة إلى البنوك عدد 06 لسنة 2022 : تدابير العناية الواجبة تجاه الحرفاء من الأشخاص الطبيعيين الراغبين في الانتفاع ببرنامج تسوية الوضعية الجبائية طبقا للفصل 66 من المرسوم عدد 21 السنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021
…تدابير العنايه الواجبه تجاه الحرفاء من الاشخاص الطبيعيين الراغبين في الانتفاع ببرنامج تسويه الوضعيه الجبائيه طبقا للفصل 66 من المرسوم عدد 21 لسنه 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر…
-
ترتيب عدد 2 مؤرخ في 28 أوت 2019 حول تدابير العناية الواجبة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح ومنع غسل الأموال لدى قطاع التأمين
نقح ب : - ملحق تعديلي مؤرخ في 27 جوان 2025 للترتيب عدد 02 لسنه 2019 مؤرخ في 28 اوت 2019 المتعلق بتدابير العنايه الواجبه المتعلقه بمكافحه تمويل الارهاب وانتشار…
-
ملحق تعديلي للترتيب عدد 01/2018 مؤرّخ في 2 مارس 2018 حول تدابير العناية الواجبة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب و انتشار التسلح و منع غسل الأموال لدى قطاع التأمين مؤرّخ في 02 افريل 2018
ان رئيس مجلس الهيئه العامه للتامين، بعد الاطلاع علي القانون الاساسي عدد 26 لسنه 2015 المؤرخ في 7 اوت 2015 المتعلق بمكافحه الارهاب ومنع غسل الاموال، وعلي مجله…
-
قرار تعقيبي عدد 63602/62298 بتاريخ 14/12/2017 : قيام جريمة عدم اتخاذ تدابير العناية الواجبة بمجرد ثبوت إهمال مؤشرات العمليات غير الاعتيادية
…متي روعيت القواعد المنظمه لوحده الوقائع والترابط.|يترتب عن خضوع المهام المصرفيه لواجبات العنايه الواجبه وقواعد التصرف الحذر وواجب التصريح بالعمليات المسترابه قيام المسؤوليه الجزائيه عند ثبوت اتيان…
-
قانون أساسي عدد 9 لسنة 2019 مؤرخ في 23 جانفي 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
…الفصل 107 (جديد) علي الاشخاص الاتي ذكرهم، كل في حدود مجال اختصاصه وضوابط مهنته، اتخاذ تدابير العنايه الواجبه تجاه حرفائهم: 1 البنوك والمؤسسات الماليه. 2 مؤسسات التمويل الصغير…