Recherche
« تهمة غسل الاموال »
-
قرار تعقيبي عدد 98715 بتاريخ 14/07/2020 : توجيه تهمة غسل الأموال متى استند إلى قرائن كافية على إيداع المال غير المشروع وتمويهه باستغلال خصائص الوظيف
…في الادانه او البراءه.|توجيه تهمه غسل الاموال ينهض متي استخلصت جهه الاحاله من عناصر الملف قرائن كافيه علي عدم شرعيه الاموال وعلي قيام افعال الايداع او الاخفاء…
-
قرار تعقيبي عدد 59356 بتاريخ 15/04/2024 : رفض توجيه تهمة جديدة عند عدم تحديد النيابة العمومية للأفعال والوقائع
…عدد 26 لسنه 2015 المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحه الارهاب ومنع غسل الاموال-القانون الاساسي عدد 9 لسنه 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019-الفصل 147…
-
قرار تعقيبي عدد 46822/46049 بتاريخ 30/11/2017 : قصور التعليل في قرارات دائرة الاتهام عند توجيه تهم المشاركة لعدم بيان صورة المساهمة السببية
…المؤرخ في 2003/12/10 المتعلق بدعم المجهود الدولي بمكافحه الارهاب و منع غسل الاموال المنقح بالقانون عدد 65 لسنه 2009 المؤرخ في 2009/08/12-الفصل 32…
-
قرار تعقيبي عدد 59800 بتاريخ 09/11/2017 : بطلان إجراءات التتبع لا يقوم على خطإ مادي في لائحة قرار دائرة الاتهام متى استقر منطوقه على تأييد الإحالة
…المؤرخ في 2003/12/10 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحه الارهاب و منع غسل الاموال-الفصل 119 من م ا ج الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب القضيه…