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Décision de la Commission Tunisienne des Analyses Financières n°2024-01 du 27 juin 2024 portant principes directeurs relatifs à la déclaration des opérations et transactions suspectes

ان اللجنه التونسيه للتحاليل الماليه، بعد الاطلاع علي القانون الاساسي عدد 26 لسنه 2015 المؤرخ في 7 اوت 2015 يتعلق بمكافحه الارهاب ومنع غسل الاموال كما تم تنقيحه…

Décision de la Commission Tunisienne des Analyses Financières CTAF n° 2018-10 du 8 juin 2018, modifie et complète la décision n° 3 du 2 mars 2017, relative aux bénéficiaires effectifs

ان اللجنه التونسيه للتحاليل الماليه، بعد الاطلاع علي القانون الاساسي عدد 26 لسنه 2015 المؤرخ في 7 اوت 2015 المتعلق بمكافحه الارهاب ومنع غسل الاموال وخاصه الفصول 108…

Décision de la Commission Tunisienne des Analyses Financières CTAF n° 2018-12 du 30 mai 2018 relative aux principes directeurs pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme concernant les organismes à but non lucratif notamment les associations

توطئه: تهدف هذه المبادئ التوجيهيه الي وضع اطار منهجي ومرجعي للسلطات الرقابيه الاداريه علي المنظمات غير الهادفه للربح، بغرض اعتمادها عند اصدار النصوص الترتيبيه ذات الصله بمكافحه غسل…

Décision de la Commission Tunisienne des Analyses Financières CTAF n° 2018-04 du 05 avril 2018 portant principes directeurs aux avocats sur la détection et la déclaration des opérations et transactions suspectes

توطئه : تهدف هذه المبادئ التوجيهيه الي وضع اطار منهجي ومرجعي للسلطات الرقابيه او الهيئات ذاتيه التنظيم الخاصه بالمهن والاعمال غير الماليه المحدده المذكوره بالفصل 107 من القانون الاساسي…

Décision de la Commission Tunisienne des Analyses Financières CTAF n° 2018-06 du 05 avril 2018 portant principes directeurs aux experts comptables sur la détection et la déclaration des opérations et transactions suspectes

توطئه: تهدف هذه المبادئ التوجيهيه الي وضع اطار منهجي ومرجعي للسلطات الرقابيه او الهيئات ذاتيه التنظيم الخاصه بالمهن والاعمال غير الماليه المحدده المذكوره بالفصل 107 من القانون الاساسي…

Décision de la Commission Tunisienne des Analyses Financières CTAF n° 2018-08 du 5 avril 2018, portant principes directeurs aux bijoutiers sur la détection et la déclaration des transactions suspectes

توطئه: تهدف هذه المبادئ التوجيهيه الي وضع اطار منهجي ومرجعي للسلطات الرقابيه او الهيئات ذاتيه التنظيم الخاصه بالمهن والاعمال غير الماليه المحدده المذكوره بالفصل 107 من القانون الاساسي…

Décision de la Commission Tunisienne des Analyses Financières CTAF n° 2018-09 du 5 avril 2018 portant principes directeurs aux directeurs de casinos sur la détection et la déclaration des transactions suspectes

توطئه: تهدف هذه المبادئ التوجيهيه الي وضع اطار منهجي ومرجعي للسلطات الرقابيه او الهيئات ذاتيه التنظيم الخاصه بالمهن والاعمال غير الماليه المحدده المذكوره بالفصل 107 من القانون الاساسي…

Décision de la Commission Tunisienne des Analyses Financières CTAF n° 2018-05 du 05 avril 2018 portant principes directeurs aux huissiers notaires sur la détection et la déclaration des opérations et transactions suspectes

توطئه: تهدف هذه المبادئ التوجيهيه الي وضع اطار منهجي ومرجعي للسلطات الرقابيه او الهيئات ذاتيه التنظيم الخاصه بالمهن والاعمال غير الماليه المحدده المذكوره بالفصل 107 من القانون الاساسي…

Décision de la Commission Tunisienne des Analyses Financières CTAF n° 2017-02 du 2 mars 2017 portant principes directeurs aux professions financières sur la détection et la déclaration des opérations et transactions suspectes

La Commission Tunisienne des Analyses Financières, Vu la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression…

Décision de la Commission Tunisienne des Analyses Financières CTAF n° 2017-03 du 2 mars 2017 relative aux bénéficiaires effectifs

Modifié par : - Décision de la Commission Tunisienne des Analyses Financières n° 2018-10 du 8 juin 2018 (La modification est publiée uniquement en arabe) La Commission Tunisienne des…

Annexe 5 à la circulaire aux banques et aux établissements financiers n° 2025-17 du 22 décembre 2025 : statistiques relatives aux déclarations effectuées à la CTAF à la clôture de l’exercice (N)

Annexe n°2 les déclarations effectuées à la CTAF pendant l'exercice

بلاغ إلى جميع الوكلاء العقاريين : مكافحة غسل الأموال

الجمهوريه التونسيه وزاره التجاره وتنميه الصادرات بلاغ الي جميع الوكلاء العقاريين تبعا للاشعار الصادر عن اللجنه التونسيه للتحاليل الماليه (CTAF) عدد 2026/259 بتاريخ 17 فيفري 2026 والموجه…

Lignes directrices relatives à l'identification, à la vérification de l'identité et à la connaissance des relations d'affaires dans le secteur des assurances

…Commission Nationale de Lutte Contre le Terrorisme CTAF : Commission Tunisienne d'Analyse Financière GAFI : Groupe d'Action Finan

Veille juridique 02-22 : Projet d’amendement du décret-loi régissant les associations

…le nouvel article 35 interdit aux associations d’accepter des aides, dons ou donations étrangères non autorisées par la CTAF (Commission Tunisienne des Analyses Financières) VERIFICATION DES COMPTES…

Circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2017-08 du 19 septembre 2017 : Règles de contrôle interne pour la gestion du risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme : Titre I : Des mesures de vigilance et des diligences à l’égard des clients et des opérations : Chapitre I : Mesures de vigilance générale

Chapitre I Mesures de vigilance général Article 3 Outre les diligences prévues par la décision de la CTAF n° 2017-02, les établissements assujettis doivent accomplir les diligences…

Circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2017-08 du 19 septembre 2017 : Règles de contrôle interne pour la gestion du risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme : Titre II : Dispositif de contrôle interne : Chapitre II: De la déclaration de soupçon

…désigné en qualité de correspondant de la CTAF selon les dispositions de l’article 13 de la décision de la CTAF n°2017-2 ainsi que son suppléant…