-
قانون أساسي عدد 9 لسنة 2019 مؤرخ في 23 جانفي 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
…5 مكاتب الصرف. 6 شركات التامين واعاده التامين ووسطاء التامين. 7 المهن والاعمال غير الماليه المحدده التاليه: . • المحامون وعدول الاشهاد وغيرهم من اصحاب المهن القانونيه والخبراء المحاسبون والمحاسبون…
-
قانـون عدد 20 لسنة 2018 مؤرخ في 17 أفريل 2018 يتعلق بالمؤسّسات الناشئة
…يتم سحب علامه المؤسسه الناشئه في صوره مخالفه احكام الفقره الاولي اعلاه، بناء علي محضر معاينه في الغرض وبعد سماع الممثل القانوني للمؤسسه الناشئه او من ينوبه عند…
-
قانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية
…مخالفه التراتيب الخاصه بالصرف او التشريع المتعلق بمكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب، قد صدر ضده حكم بات بالافلاس، مسيرا او وكيلا لشركات صدر عليه حكم بمقتضي احكام المجله…
-
قرار تعقيبي عدد 76359 بتاريخ 30 ماي 2002 : المعاملات النقدية بين المقيمين بالبلاد التونسية - مخالفة تراتيب البنك المركزي - منحة خطر الصرف
يؤخذ من احكام الفصل 21 من مجله الصرف والتجاره الخارجيه ان اختبار المقيمين لعمله اجنبيه في تعاملهم جائز استثناء ويستوجب ترخيصا غير ان المشرع لم يشترط في ذلك…