Recherche
« اللجنة التونسية للتحاليل المالية »
-
Décision de la Commission Tunisienne des Analyses Financières n°2024-01 du 27 juin 2024 portant principes directeurs relatifs à la déclaration des opérations et transactions suspectes
ان اللجنه التونسيه للتحاليل الماليه، بعد الاطلاع علي القانون الاساسي عدد 26 لسنه 2015 المؤرخ في 7 اوت 2015 يتعلق بمكافحه الارهاب ومنع غسل الاموال كما تم تنقيحه…
-
Décision de la Commission Tunisienne des Analyses Financières CTAF n° 2018-10 du 8 juin 2018, modifie et complète la décision n° 3 du 2 mars 2017, relative aux bénéficiaires effectifs
ان اللجنه التونسيه للتحاليل الماليه، بعد الاطلاع علي القانون الاساسي عدد 26 لسنه 2015 المؤرخ في 7 اوت 2015 المتعلق بمكافحه الارهاب ومنع غسل الاموال وخاصه الفصول 108…
-
Décision de la Commission Tunisienne des Analyses Financières CTAF n° 2018-12 du 30 mai 2018 relative aux principes directeurs pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme concernant les organismes à but non lucratif notamment les associations
توطئه: تهدف هذه المبادئ التوجيهيه الي وضع اطار منهجي ومرجعي للسلطات الرقابيه الاداريه علي المنظمات غير الهادفه للربح، بغرض اعتمادها عند اصدار النصوص الترتيبيه ذات الصله بمكافحه غسل…
-
Décision de la Commission Tunisienne des Analyses Financières n° 2018-04 du 05 avril 2018 portant principes directeurs aux avocats sur la détection et la déclaration des opérations et transactions suspectes
…تهدف هذه المبادئ التوجيهيه الي وضع اطار منهجي ومرجعي للسلطات الرقابيه او الهيئات ذاتيه التنظيم الخاصه بالمهن والاعمال غير الماليه المحدده المذكوره بالفصل 107 من القانون الاساسي عدد…
-
Décision de la Commission Tunisienne des Analyses Financières CTAF n° 2018-04 du 05 avril 2018 portant principes directeurs aux avocats sur la détection et la déclaration des opérations et transactions suspectes
…تهدف هذه المبادئ التوجيهيه الي وضع اطار منهجي ومرجعي للسلطات الرقابيه او الهيئات ذاتيه التنظيم الخاصه بالمهن والاعمال غير الماليه المحدده المذكوره بالفصل 107 من القانون الاساسي عدد…
-
Décision de la Commission Tunisienne des Analyses Financières CTAF n° 2018-06 du 05 avril 2018 portant principes directeurs aux experts comptables sur la détection et la déclaration des opérations et transactions suspectes
…تهدف هذه المبادئ التوجيهيه الي وضع اطار منهجي ومرجعي للسلطات الرقابيه او الهيئات ذاتيه التنظيم الخاصه بالمهن والاعمال غير الماليه المحدده المذكوره بالفصل 107 من القانون الاساسي عدد…
-
Décision de la Commission Tunisienne des Analyses Financières CTAF n° 2018-08 du 5 avril 2018, portant principes directeurs aux bijoutiers sur la détection et la déclaration des transactions suspectes
…تهدف هذه المبادئ التوجيهيه الي وضع اطار منهجي ومرجعي للسلطات الرقابيه او الهيئات ذاتيه التنظيم الخاصه بالمهن والاعمال غير الماليه المحدده المذكوره بالفصل 107 من القانون الاساسي عدد…
-
Décision de la Commission Tunisienne des Analyses Financières CTAF n° 2018-09 du 5 avril 2018 portant principes directeurs aux directeurs de casinos sur la détection et la déclaration des transactions suspectes
…تهدف هذه المبادئ التوجيهيه الي وضع اطار منهجي ومرجعي للسلطات الرقابيه او الهيئات ذاتيه التنظيم الخاصه بالمهن والاعمال غير الماليه المحدده المذكوره بالفصل 107 من القانون الاساسي عدد…
-
Décision de la Commission Tunisienne des Analyses Financières CTAF n° 2018-05 du 05 avril 2018 portant principes directeurs aux huissiers notaires sur la détection et la déclaration des opérations et transactions suspectes
…تهدف هذه المبادئ التوجيهيه الي وضع اطار منهجي ومرجعي للسلطات الرقابيه او الهيئات ذاتيه التنظيم الخاصه بالمهن والاعمال غير الماليه المحدده المذكوره بالفصل 107 من القانون الاساسي عدد…
-
Décision de la Commission Tunisienne des Analyses Financières CTAF n° 2017-02 du 2 mars 2017 portant principes directeurs aux professions financières sur la détection et la déclaration des opérations et transactions suspectes
ان اللجنه التونسيه للتحاليل الماليه، بعد الاطلاع علي القانون الاساسي عدد 26 لسنه 2015 المؤرخ في 7 اوت 2015 المتعلق بمكافحه الارهاب ومنع غسل الاموال، وعلي القانون عدد…
-
Décision de la Commission Tunisienne des Analyses Financières CTAF n° 2017-03 du 2 mars 2017 relative aux bénéficiaires effectifs
نقح ب : - قرار اللجنه التونسيه للتحاليل الماليه عدد 10 لسنه 2018 المؤرخ في 8 جوان 2018 ان اللجنه التونسيه للتحاليل الماليه، بعد الاطلاع علي القانون الاساسي عدد 26…
-
Décret gouvernemental n° 2016-1098 du 15 août 2016, fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la commission tunisienne des analyses financières
ان رئيس الحكومه، باقتراح من وزير الماليه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون عدد 67 لسنه 1990 المؤرخ في 24 جويليه 1990 المتعلق بالمصادقه علي اتفاقيه فيانا للامم…
-
Décret n° 2011-162 du 3 février 2011, portant modification du décret n° 2004 - 1865 du 11 août 2004, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la commission tunisienne des analyses financières
Le Président de la République par intérim, Vu la constitution et notamment ses articles 34 et 35, Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant…
-
Décret n° 2004-1865 du 11 août 2004, fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la commission tunisienne des analyses financières
Modifié par : - Décret n° 2011-162 du 3 février 2011 Le Président de la République, Vu la constitution et notamment ses articles 34 et 35, Vu la loi…
-
بلاغ إلى جميع الوكلاء العقاريين : مكافحة غسل الأموال
الجمهوريه التونسيه وزاره التجاره وتنميه الصادرات بلاغ الي جميع الوكلاء العقاريين تبعا للاشعار الصادر عن اللجنه التونسيه للتحاليل الماليه (CTAF) عدد 2026/259 بتاريخ 17 فيفري 2026 والموجه…
-
Signalement aux banques, établissements financiers et professions et activités non financières désignées n° 237/2024
اللجنه التونسيه للتحاليل الماليه اشعار للبنوك والمؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده عدد 2024/237 بعد الاطلاع، علي القانون الاساسي عدد 26 لسنه 2015 المؤرخ في 07…
-
Signalement aux banques, établissements financiers et professions et activités non financières désignées n° 232/2024
اللجنه التونسيه للتحاليل الماليه تونس، في 2024/07/02 اشعار للبنوك والمؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده عدد 2024/232 بعد الاطلاع، علي القانون الاساسي عدد 26…
-
Signalement aux banques, établissements financiers et professions et activités non financières désignées n° 223/2024
اللجنه التونسيه للتحاليل الماليه تونس، في 04 مارس2024 اشعار للبنوك والمؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده عدد 2024/223 بعد الاطلاع، علي القانون الاساسي عدد 26 لسنه…
-
Signalement aux banques, établissements financiers et professions et activités non financières désignées n° 209/2023
اللجنه التونسيه للتحاليل الماليه تونس في 26 جوان 2023 اشعار للبنوك والمؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده عدد 2023/209 بعد الاطلاع، علي القانون الاساسي عدد 26…
-
Signalement aux banques, établissements financiers et professions et activités non financières désignées n° 199/2023
اللجنه التونسيه للتحاليل الماليه تونس، في 01 مارس 2023 اشعار للبنوك والمؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده عدد 2023/199 بعد الاطلاع، علي القانون الاساسي عدد 26…