-
قرار من وزير الاقتصاد والمالية مؤرخ في 17 أكتوبر 2014 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 10 سبتمبر 2004 المتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 70 و74 و76 من القــانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
ان وزير الاقتصاد والماليه، بعد الاطلاع علي القانون التاسيسي عدد 6 لسنه 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العموميه، وعلي القانون عدد 75 لسنه…
-
قرار من وزير المالية مؤرخ في 24 جانفي 2014 يتعلق بضبط إجراءات تطبيق أحكام الفصول 72 مكرر و72 ثالثا و72 رابعا من القـانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كما تم تنقيحه وإتمامه بالقـانون عدد 65 لسنة 2009
ان وزير الماليه، بعد الاطلاع علي القانون التاسيسي عدد 6 لسنه 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العموميه، وعلي القانون عدد 75 لسنه 2003…
-
قرار من وزير المالية مؤرخ في 2 ديسمبر 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 10 سبتمبر 2004 المتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 70 و74 و76 من القــانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
ان وزير الماليه، بعد الاطلاع علي القانون عدد 75 لسنه 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحه الارهاب ومنع غسل الاموال كما تم تنقيحه…
-
قانون عدد 65 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القــانون عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
باسم الشعب، وبعد موافقه مجلس النواب ومجلس المستشارين، يصدر رئيس الجمهوريه القانون الاتي نصه : الفصل الاول تلغي احكام الفصل 2 والفقره الاخيره من الفصل 49 والفصل 51 والفقره…
-
قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 سبتمبر 2004 يتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 70 و74 و76 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
نقح ب: - قرار من وزير الماليه المؤرخ في 2 ديسمبر 2009 - قرار من وزير الاقتصاد والماليه المؤرخ في 17 اكتوبر 2014 ان وزير الماليه، بعد الاطلاع علي القانون…
-
قرار تعقيبي عدد 67099 بتاريخ 1 مارس 2019: بطلان الاجراءات- قرار فتح بحث تحقيقي - خلو قرار فتح البحث من امضاء وكيل الجمهورية يؤدي إلى بطلان جميع الأعمال القضائية التي إنبنت عليه
الفصل 199 من مجله الاجراءات الجزائيه - الفصول 1 و 4 و 12 من القانون عدد 75 لسنه 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحه الارهاب الجمهوريه التونسيه الحمد لله…
-
قرار تعقيبي عدد 65651 بتاريخ 8 فيفري 2018: غسل الاموال-اختصاص ترابي -معيار تعهد حاكم التحقيق
الفصلين 62 و 63 من القانون عدد 75 لسنه 2003 المؤرخ في 2003/12/10 المتعلق بدعم الجهود الدوليه - الفصل 142 من القانون الاساسي عدد 26 لسنه 2015…
-
قرار تعقيبي عدد 63604 بتاريخ 25 جانفي 2018 : ارهاب - تكوين تنظيم ارهابي- القصد الجنائي
الفصل 14 من القانون عدد 75 لسنه 2003 - الفصل 168 من مجله الاجراءات الجزائيه الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب قرار عدد 63604 تاريخ القرار : 2018/01/25…
-
قرار تعقيبي عدد 44822 بتاريخ 01 نوفمبر 2017 : ممارسة عمليات مصرفية دون وجود صفة مؤسسة قرض - غسل أموال وليس تحيل
الفصلان 2 و 62 من القانون عدد 75 لسنه 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحه الارهاب و منع غسل الاموال-الفصلان 2 و…
-
قرار تعقيبي عدد 48667 بتاريخ 18 اكتوبر 2017 : انضمام لتنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه-تلقي تدريبات عسكري-تقليد أختام سلطة عمومية-جرائم متباينة-عدم ضم العقوبات
الفصل 31 من القانون عدد 75 لسنه 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب القضيه ع 48667/2016 دد تاريخ القرار: 2017/10…
-
أمر عدد 162 لسنة 2011 مؤرخ في 3 فيفري 2011 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 1865 لسنة 2004 مؤرخ في 11 أوت 2004، المتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل المالية وطرق سيرها.
…تممته ونقحته وخاصه القانون عدد 26 لسنه 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006، وعلي القانون عدد 75 لسنه 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود ا