بحث
« العمليات المصرفية »
-
قانون عدد 41 لسنة 2024 مؤرخ في 2 أوت 2024 يتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها
…يتم تخزين كشوفات جميع العمليات المنجزه والاشعارات المتبادله بواسطه المنصه الرقميه لمده لا تقل عن عشر سنوات بدايه من تاريخ تنفيذ العمليه. وفي صوره وجود نزاع بين الحريف…
-
قانون أساسي عدد 9 لسنة 2019 مؤرخ في 23 جانفي 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
…كل شخص طبيعي يملك او يمارس سيطره فعليه نهائيه، مباشره او غير مباشره، علي الحريف او الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات لفائدته. كما يشمل كل شخص يمارس سيطره…
-
قرار تعقيبي عدد 63602/62298 بتاريخ 14/12/2017 : قيام جريمة عدم اتخاذ تدابير العناية الواجبة بمجرد ثبوت إهمال مؤشرات العمليات غير الاعتيادية
…المهام المصرفيه لواجبات العنايه الواجبه وقواعد التصرف الحذر وواجب التصريح بالعمليات المسترابه قيام المسؤوليه الجزائيه عند ثبوت اتيان السلوك المحظور مع العلم بالنتيجه او توقعها في العمليات ذات…
-
قرار تعقيبي عدد 2016/44822 بتاريخ 01/11/2017 : استبعاد جريمة غسل الأموال متى ثبتت حيازة أموال متأتية مباشرة من جنحة
…اسباب الاستبعاد تعليلا مستمدا مما له اصل ثابت بالملف.|متي ثبتت جريمه ممارسه العمليات المصرفيه بصفه اعتياديه دون صفه مؤسسه قرض، فان الاموال المجموعه تعد متاتيه مباشره من…
-
قرار تعقيبي عدد 2016/44822 بتاريخ 01/11/2017 : لا يستقيم استبعاد غسل الأموال متى ثبت أن الأموال المحجوزة متأتية مباشرة من جنحة مصرفية دون بيان موجب قانوني للتكييف البديل
…المال عنصرا حاسما في قيامها.|متي ثبت قيام جنحه مصرفيه تتمثل في ممارسه العمليات المصرفيه بصفه اعتياديه عبر قبول الودائع من العموم فان الاموال المتحصله عنها تعد متاتيه…
-
قانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية
…العنوان الثاني في العمليات البنكيه والبنوك والمؤسسات الماليه الباب الاول في العمليات البنكيه الفصل 4 تعد عمليات بنكيه علي معني هذا القانون: عمليات قبول الودائع من العموم، كيفما…
-
قانون عدد 35 لسنة 2016 مؤرخ في 25 أفريل 2016 يتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي
…الفصل 20 يجب ان تتجاوز نسبه الفائده علي العمليات المشار اليها بالفصل 19 من هذا القانون النسبه الموظفه علي العمليات المماثله التي ينجزها البنك المركزي. الفصل 21 تمنح…
-
طلب توضيحات جبائية : الإعفاء الضريبي : السلع التي يتم إدخالها إلى المجتمع ؛ المبالغ المدفوعة لغير المقيمين غير المقيمين ؛ إعادة تقييم مجانية ؛ تحويل المطالبات المصرفية
…تستوجب اجابتكم علي النحو الذي يتعين ان يكون، مدي بمزيد التوضيحات حول هذه العمليات موضوع مكتوبكم. وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام. والسلام عن وزير الاقتصاد والماليه وبتفويض منه…