بحث
« واجب الإعلام البنكي »
-
قانون المالية لسنة 2025 : قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024 يتعلق بقانون المالية لسنة 2025
…الدفاتر والسندات والوثائق والبرامج والمنظومات والتطبيقات الاعلاميه الضروريه لاعمال المراقبه واخذ نسخ منها عند الاقتضاء. ولا يمكن مجابهتها بالسر المهني والسر البنكي. وتتم عمليه المراقبه بواسطه فريق رقابي…
-
قرار تعقيبي عدد 37143.2022 بتاريخ 13/02/2024 : صحة إجراءات تتبع جريمة إصدار شيك دون رصيد تتوقف على احتساب تاريخ العرض للدفع لا تاريخ التحرير
يقصد بتاريخ العرض للدفع التاريخ الذي تقدم فيه ورقه الشيك فعلا للمصرف المسحوب عليه قصد استخلاصها، ولا يختلط بتاريخ التحرير او الاصدار المدون علي الشيك.|يستوفي واجب الاعلام…
-
قانون المالية لسنة 2023 : مرسوم عدد 79 لسنة 2022 مؤرخ في 22 ديسمبر 2022 يتعلق بقانون المالية لسنة 2023
…ويعاقب كل شخص لم يحترم واجب تصفيه الشهادات الظرفيه المتعلقه بالانتفاع بامتيازات في ماده الاداء علي القيمه المضافه والمعاليم الموظفه علي رقم المعاملات بخطيه جبائيه اداريه تساوي 5…
-
قانون المالية لسنة 2022 : مرسوم عدد 21 لسنة 2021 مؤرخ في 28 ديسمبر 2021 يتعلق بقانون المالية لسنة 2022
…4) تضاف عباره "بالمراجعه المحدوده او" اثر عباره "بتبليغ الاعلام المسبق" الوارده بالفقره الاولي من الفصل 27 من مجله الحقوق والاجراءات الجبائيه واثر عباره "بتبليغ الاعلام" الوارده بالفقره…
-
قانـــون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار
…الفصل 31 تعوض عبارات "بواسطه مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ او "رساله مضمونه الوصول مع الاعلام بالبلوغ" اينما وجدت في مجله الشركات التجاريه بعباره "بواسطه مكتوب مضمون…
-
قانون المالية لسنة 2019 : قانون عدد 56 لسنة 2018 مؤرخ في 27 ديسمبر 2018 يتعلق بقانون المالية لسنة 2019
…ارساء واجب ارفاق التصريح في الوجود والتصاريح السنويه بارقام الحسابات البنكيه والبريديه الفصل 54 1) تضاف الي الفقره الثانيه من الفصل 56 من مجله الضريبه علي دخل الاشخاص…
-
قرار تعقيبي عدد 59426 بتاريخ 01/02/2018 : اعتبار التدليس المعلوماتي المضر كافيا لقيام جريمة التدليس
ادراج معطيات مخالفه للحقيقه بالمنظومه الاعلاميه او الامتناع عمدا عن ادراج معطيات واجب تضمينها فيها يعد تدليسا ذهنيا متي ترتب عنه ضرر عام او خاص.|المقصود بكلمه كتب…
-
قانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية
…مخالفه واجب الاعلام بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 37 من هذا القانون، مخالفه واجب دفع المبلغ السنوي المنصوص عليه بالفصل 73 من هذا القانون. الفصل 170 يسلط محافظ البنك…
-
قانون عدد 35 لسنة 2016 مؤرخ في 25 أفريل 2016 يتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي
…ويخضع اعوان البنك المركزي الي واجب الحفاظ علي السر المهني. وتطبق عليهم احكام الفصل 254 من المجله الجزائيه. وتخضع النزاعات الناشئه بين البنك المركزي واعوانه الي احكام القانون…
-
أمر عدد 608 لسنة 1977 مؤرخ في 27 جويلية 1977 يتعلق بضبط شروط تطبيق القـانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 يتعلق بمراجعة و تدوين التشريع الخاص بالصرف و بالتجارة الخارجية و المنظم بين العلاقات بين البلاد التونسية و البلدان الاجنبية
…يجب علي المؤسسات البنكيه وسماسره الفصل 46 يجب علي المؤسسات البنكيه وسماسره الصرف والمؤسسات الماليه وسماسره القيم المنقوله وبصفه عامه كل الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين يقومون بصفقات…