-
قرار تعقيبي عدد 84962 بتاريخ 02/06/2020 : قيام جريمة غسل الأموال لا يتوقف على صحة تتبع الجريمة الأصلية متى قامت قرائنها الواضحة
…بدعم المجهود الدولي لمكافحه الارهاب و منع غسل الاموال-احكام الفصل 62 من القانون عدد 75 لسنه 2003 المؤرخ في 2003/12/10 و المتعلق بدعم المجهود الدولي…
-
قرار تعقيبي بتاريخ 25/02/2020 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد قيام الجريمة الأصلية في غسل الأموال دون تمحيص الأفعال المحتملة كمصدر غير مشروع للأموال
…الفصلين 62 و 64 من القانون عدد 75 لسنه 2003 المؤرخ في 2003/12/10 - الفصل 62 من القانون عدد 75 لسنه 2003 - احكام الفصل 168 من مجله…
-
قرار تعقيبي عدد 73020/73016/73014 بتاريخ 02/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل المستمد من أصل ثابت بالأوراق
…م ا ج-الفصل 96 من م م م ت-الفصل 62 من القانون عدد 75 لسنه 2003 المؤرخ في 2003/12/10-الفصول 116 و 118 و…
-
قرار تعقيبي عدد 2016/44822 بتاريخ 01/11/2017 : استبعاد جريمة غسل الأموال متى ثبتت حيازة أموال متأتية مباشرة من جنحة
…والمعادن الثمينه والحمايه البدنيه للاشخاص-الفصل 291 من المجله الجزائيه-الفصل 62 من القانون عدد 75 لسنه 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحه…
-
قرار تعقيبي عدد 2016/44822 بتاريخ 01/11/2017 : لا يستقيم استبعاد غسل الأموال متى ثبت أن الأموال المحجوزة متأتية مباشرة من جنحة مصرفية دون بيان موجب قانوني للتكييف البديل
…والمعادن الثمينه والحمايه البدنيه للاشخاص - الفصل 291 من المجله الجزائيه - الفصل 62 من القانون عدد 75 لسنه 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحه…