Recherche
« غسل الأموال »
-
بلاغ إلى جميع الوكلاء العقاريين : مكافحة غسل الأموال
الجمهوريه التونسيه وزاره التجاره وتنميه الصادرات بلاغ الي جميع الوكلاء العقاريين تبعا للاشعار الصادر عن اللجنه التونسيه للتحاليل الماليه (CTAF) عدد 2026/259 بتاريخ 17 فيفري 2026 والموجه…
-
قرار مشترك من وزير السياحة ووزير الداخلية ووزيرة المالية مؤرّخ في 29 جانفي 2026 يتعلّق بضبط النظام المنطبق على نوادي القمار لتنفيذ مقتضيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح
…عدد 26 لسنه 2015 المؤرخ في 7 اوت 2015 المتعلق بمكافحه الارهاب ومنع غسل الاموال كما تم تنقيحه واتمامه بالقانون الاساسي عدد 9 لسنه 2019 المؤرخ في 23…
-
قرار مشترك من وزيـرة المالية ووزير السياحة مــؤرخ في 27 جانفي 2026 يتعلّق بضبط النظام المنطبق على تجار المصوغ لتنفيذ مقتضيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح
ان وزيره الماليه ووزير السياحه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون الاساسي عدد 26 لسنه 2015 المؤرخ في 7 اوت 2015 المتعلق بمكافحه الارهاب ومنع غسل الاموال كما…
-
Arrêté du ministre du commerce et du développement des exportations du 26 janvier 2026, relatif à la fixation du régime applicable aux agents immobiliers pour la mise en œuvre des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes
ان وزير التجاره وتنميه الصادرات، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون الاساسي عدد 26 لسنه 2015 المؤرخ في 7 اوت 2015 المتعلق بمكافحه الارهاب ومنع غسل الاموال كما…
-
Règlement du conseil du marché financier du 23 janvier 2026, fixant les mesures pratiques pour la répression du blanchiment d’argent, la lutte contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes
ان مجلس هيئه السوق الماليه، بعد الاطلاع علي القانون الاساسي عدد 26 لسنه 2015 المؤرخ في 7 اوت 2015 المتعلق بمكافحه الارهاب ومنع غسل الاموال كما تم تنقيحه…
-
ملحق تعديلي مؤرخ في 27 جوان 2025 للترتيب عدد 02 لسنة 2019 مؤرخ في 28 اوت 2019 المتعلق بتدابير العناية الواجبة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح ومنع غسل الأموال لدى قطاع التأمين
ان رئيسه مجلس الهيئه العامه للتامين، بعد الاطلاع علي القانون الاساسي عدد 26 لسنه 2015 المؤرخ في 7 اوت 2015 المتعلق بمكافحه الارهاب ومنع غسل الاموال كما تم…
-
قرار تعقيبي عدد 70209 بتاريخ 07/01/2025 : رد طعن ضعف التعليل في جريمة غسل الأموال لاستمرار الأفعال بعد سريان القانون
- ان استمرار الافعال المكونه لجريمه غسل الاموال الي ما بعد سريان قانون جديد يجيز تطبيق احكامه عليها، ولا يعد ذلك ضعفا في تعليل قرار الاحاله.|- لا يجوز الطعن…
-
قرار تعقيبي عدد 49382 بتاريخ 19/03/2024 : قيام جريمة غسل الأموال دون اشتراط ثبوت الجريمة الأصلية متى كفت القرائن والأدلة
تقوم جريمه غسل الاموال بوصفها جريمه مستقله عن الجريمه الاصليه، ولا يتوقف اثباتها علي صدور حكم او قيام تتبع جزائي بشان تلك الجريمه الاصليه متي تضمن الملف ما…
-
قرار تعقيبي عدد 51015/50590 بتاريخ 19/03/2024 : استقلالية جريمة غسل الأموال تقوم بالقرائن دون اشتراط ثبوت الجريمة الأصلية
تقوم جريمه غسل الاموال باعتبارها جريمه مستقله عن الجريمه الاصليه متي توفرت قرائن وادله كافيه علي ان الاموال ذات مصدر مشبوه او غير شرعي، دون اشتراط صدور حكم…
-
قرار تعقيبي عدد 31855 بتاريخ 08/07/2022 : قيام جريمة غسل الأموال لا يتوقف على صدور حكم بات في الجريمة الأصلية
…البحث قد تم بقرار مسبق من النيابه العموميه وطبقا لاحكام الاجراءات الجزائيه.|جريمه غسل الاموال جريمه اصليه مستقله لا تستوجب صدور حكم من اجل ارتكاب جنايه او جنحه…
-
قرار تعقيبي عدد 92895 بتاريخ 29/09/2020 : ثبوت جريمة غسل الأموال بالقرائن الدالة على عدم شرعية الأموال دون اشتراط صدور حكم سابق في الجريمة الأصلية
…هو الساري زمن ارتكابها.|جريمه غسل الاموال مستقله في قيامها عن الجريمه الاصليه، ويكفي لاثباتها توفر قرائن وادله علي عدم شرعيه الاموال موضوع الغسل دون اشتراط اثاره تتبع…
-
قرار تعقيبي عدد 98715 بتاريخ 14/07/2020 : توجيه تهمة غسل الأموال متى استند إلى قرائن كافية على إيداع المال غير المشروع وتمويهه باستغلال خصائص الوظيف
…او محاوله ذلك، باعتبار استقلال جريمه غسل الاموال عن الجريمه الاصليه وعدم اشتراط صدور حكم بات فيها.|يتحقق القصد في غسل الاموال بطريق الاستنتاج من الافعال الماديه الداله…
-
قرار تعقيبي عدد 84962 بتاريخ 02/06/2020 : قيام جريمة غسل الأموال لا يتوقف على صحة تتبع الجريمة الأصلية متى قامت قرائنها الواضحة
لا يشترط لقيام ركن الجريمه الاصليه المفترضه في جريمه غسل الاموال اثاره الدعوي العموميه بشانها او صدور حكم بات فيها، بل يكفي قيام قرائن واضحه علي حصولها للتدليل…
-
قرار تعقيبي عدد 86682 بتاريخ 25 فيفري 2020 : جريمة غسل الأموال
Mots Clés : Blanchiment d’argent-contrebande-délit en réunion-éléments constitutifs de l’infraction-élément moral-jonction des dossiers-compétence du pole judiciaire économique et financier-utilisation de…
-
قرار تعقيبي بتاريخ 25/02/2020 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد قيام الجريمة الأصلية في غسل الأموال دون تمحيص الأفعال المحتملة كمصدر غير مشروع للأموال
لا يكفي لنفي ركن المصدر غير المشروع في جريمه غسل الاموال الاستناد الي قرار قضي بعدم سماع الدعوي في واقعه جزائيه بعينها متي تضمن ذلك القرار او اوراق…
-
قرار تعقيبي عدد 8690686682 بتاريخ 25/02/2020 : قيام جريمة غسل الأموال بثبوت عدم شرعية مصدر المال دون اشتراط صدور حكم في الجريمة الأصلية
تقوم جريمه غسل الاموال متي ثبت عدم شرعيه مصدر الاموال موضوع الغسل بالقرائن والادله المتوفره، دون اشتراط صدور حكم بالادانه في الجريمه الاصليه او حتي اثاره الدعوي العموميه…
-
قرار تعقيبي عدد 85926 بتاريخ 12/11/2019 : قيام جريمة غسل الأموال يثبت بتعدد القرائن الدالة على وجود جريمة سابقة
…صدور ادانه سابقه متي قامت قرائن جديه علي عدم مشروعيه المصدر.|يستفاد اعتياد غسل الاموال واستغلال خصائص النشاط المهني او الاجتماعي من تعدد العمليات المشبوهه وتواترها ومن استعمال…
-
قرار تعقيبي عدد 79150 بتاريخ 12/11/2019 : قيام جريمة غسل الأموال متى قامت قرائن كافية على عدم شرعية الأموال دون اشتراط ثبوت الجريمة الأصلية بحكم
تقوم جريمه غسل الاموال متي ثبتت قرائن كافيه علي عدم شرعيه الاموال موضوع التبرير او الاخفاء بما يتيح استنتاج اتصالها بنشاط مشبوه معاقب عليه قانونا.|تستقل جريمه غسل…
-
قرار تعقيبي عدد 92853 بتاريخ 08/10/2019 : عدم قيام الركن المادي لجريمة غسل الأموال بمجرد إخفاء المال داخل وسيلة نقل
لا يكفي عدم تبرير المتهم للشرعيه مصدر الاموال وحده لاثبات الركن المفترض لجريمه غسل الاموال، لان الاصل هو قيام الدليل علي ان الاموال متاتيه من نشاط محظور او…
-
Arrêté du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique du 24 septembre 2019, fixant les procédures opérationnelles et les mesures pratiques inhérentes à l'Office National des Postes dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d'argent
ان وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون الاساسي عدد 26 لسنه 2015 المؤرخ في 7 اوت 2015 المتعلق بمكافحه الارهاب ومنع غسل الاموال…